第八届董事会第一次会议决议公告

2021-08-21

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

新萄京ag65609com-澳门新浦京665535com(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。会议由边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举边程先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第八届董事会名誉董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第八届董事会名誉董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名,聘任杨学先先生为公司总经理,聘任李跃进先生为公司董事会秘书。任期三年,至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理杨学先先生提名,聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人,聘任周鹏先生为公司副总裁。任期三年,至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名,公司第八届董事会选举以下董事组建各专门委员会:

战略委员会委员:边程、张建、杨学先、霍兆强、龙建刚;

审计委员会委员:杨学先、霍兆强、陈环、龙建刚、李松玉;

提名委员会委员:边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉;

薪酬与考核委员会委员:边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉;

上述各专门委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。

 

特此公告。

 

 

新萄京ag65609com-澳门新浦京665535com董事会

                                                 二〇二一年八月二十一日

附件:董事长及高级管理人员简历


附件:董事长及高级管理人员简历

边程,男,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1998年加入公司,至2012年8月任公司董事、总经理,2012年8月至今任公司董事长,现兼任佛山市恒力泰机械新萄京ag65609com执行董事、广东科达液压技术新萄京ag65609com董事长、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事、佛山市企业联合会会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长。

卢勤,男,1960年出生,工商管理硕士,机械设备工程师。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械新萄京ag65609com,曾任公司董事长,现任公司名誉董事长。

杨学先,男,1969年出生,焊接工艺及设备专业,本科学历,机械高级工程师。1992年加入佛山市陶瓷机械制造总厂(科达制造全资子公司佛山市恒力泰机械新萄京ag65609com前身),历任佛山市恒力泰机械新萄京ag65609com销售部经理、营销总监、总经理,于2020年4月、5月至今分别任公司总经理、董事,现兼任佛山市恒力泰机械新萄京ag65609com总经理、佛山市科达机电新萄京ag65609com执行董事、Keda Europe S.R.L董事、I.C.F&Welko S.P.A董事。

曾飞,男,1975年出生,大专学历,中国注册会计师。2002年加入公司,曾任公司董事会秘书,2009年8月至2018年9月、2020年10月至今任公司财务负责人,2015年5月至今任公司副总裁,现兼任安徽科达洁能股份新萄京ag65609com董事、安徽信成融资租赁新萄京ag65609com董事、安徽科达投资新萄京ag65609com执行董事及总经理、青海科达锂业新萄京ag65609com执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械新萄京ag65609com监事、青海盐湖蓝科锂业股份新萄京ag65609com监事。

周鹏,男,1963年出生,工学博士。2002年加入公司,曾任公司董事长助理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书,现任公司副总裁,兼任安徽科达洁能股份新萄京ag65609com董事、福建科华石墨科技新萄京ag65609com董事、广东省建筑材料行业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理事长、顺德区机械装备制造业商会副会长。

李跃进,男,1986年出生,理学硕士。2017年加入公司,曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股新萄京ag65609com董事会秘书及投资负责人,现任公司董事长助理、董事会秘书、战略投资总监,兼任安徽科达机电新萄京ag65609com董事、青海盐湖蓝科锂业股份新萄京ag65609com董事、安徽科达投资新萄京ag65609com监事、青海科达锂业新萄京ag65609com监事、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事。



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